Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, se encuentra bajo investigación preliminar en Francia por supuesta captación ilegal de clientes y lavado de dinero agravado, así lo informó laFiscalía de París.La investigación se basa en las presuntas operaciones ilegales de intercambio de activos digitales, que realizaron antes de obtener la aprobación regulatoria en mayo de 2022.»Por actos de ejercicio ilegal de la función de prestador de servicios sobre activos digitales y actos de blanqueo de capitales agravado, por participación en operaciones de inversión, ocultación, conversión, estas últimas realizadas por autores de delitos que han generado beneficios», dijeron los fiscales de acuerdo con el medio local Le Monde.Además, las autoridades francesas tienen sospechas de que Binance incumplió sus obligaciones relativas a los procedimientos de identificación de clientes, las que deben aplicar todas las plataformas de servicios financieros para evitar que sean utilizadas para el lavado de dinero.
Investigan a Binance por presunto lavado de dinero y captación ilegal de clientes en Francia
